Автоматизированный анализ сделок для оспаривания
Формирование объективных данных для оспаривания сделок по ст. 61.2 и 61.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Экономьте время и получайте готовый отчет для подготовки заявлений в суд.
Как работает наш анализ?
1. Обработка и нормализация данных
Система обрабатывает финансовые документы в любых форматах: от баз 1С и XLSX до скан-копий и фотографий. Технология оптического распознавания (OCR) преобразует весь массив информации в единую базу данных для анализа.
2. Алгоритмический анализ
Данные анализируются по ключевым направлениям для выявления "красных флагов":
- Сделки с предпочтением (ст. 61.3 ФЗ-127): Выявление операций, приведших к преимущественному удовлетворению требований одних кредиторов перед другими.
- Подозрительные сделки (ст. 61.2 ФЗ-127): Обнаружение сделок с неравноценным встречным исполнением (продажа активов по заниженной цене) или направленных на причинение вреда кредиторам.
- Анализ аффилированности: Сопоставление данных о контрагентах для выявления нетипичных финансовых потоков со связанными сторонами.
- Вывод активов: Анализ операций по счетам ОС, материалов, товаров и денежных средств на предмет нехарактерного списания или отчуждения.
3. Формирование детализированного отчета
Вы получаете структурированный отчет со списком сделок и операций, имеющих высокий риск оспаривания. Каждая позиция в отчете подкреплена ссылками на конкретные проводки, обороты по счетам и другие данные, послужившие основанием для включения в отчет.
Сроки предоставления отчета
На данный момент срок формирования отчета составляет 7 календарных дней с момента получения полного комплекта документов. Этот срок включает процедуру усиленного контроля качества: каждый автоматически сгенерированный отчет проходит дополнительную экспертную валидацию для обеспечения максимальной точности выводов.
В перспективе: после завершения калибровки алгоритмов стандартный срок подготовки отчета будет сокращен до 3 рабочих дней.
Перечень документов для анализа
Необходимы документы и регистры за 2022, 2023, 2024 годы.
- Оборотно-сальдовые ведомости (по всем счетам).
- Карточки счетов (по счетам, указанным ниже).
- Анализ счетов (по счетам, указанным ниже).
- Банковские выписки по всем расчетным счетам (51, 52, 55).
Документы: Инвентарные карточки (ОС-6), Акты о приеме-передаче ОС (ОС-1).
Счета ден. средств: 50, 51, 52, 55, 57.
Счета дебиторской задолженности: 60 (авансы), 62, 63, 71, 73, 75, 76.
Счета обязательств: 60 (кредиторка), 62 (авансы), 66, 67, 68, 69, 70, 77.
Прочие счета: 94, 97.
- Инвентаризационные ведомости (ИНВ-1, ИНВ-3, ИНВ-17).
- Акты сверок с ФНС, ключевыми дебиторами и кредиторами.
- Кредитные договоры, договоры займа и лизинга.
- Книги покупок и продаж, налоговые декларации (НДС, налог на прибыль).
- Расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности.
Готовы получить объективные данные для оспаривания сделок?
Закажите автоматизированный анализ, чтобы сэкономить время и получить структурированный отчет, готовый для дальнейшей юридической работы.