Руководство к действиям
Валютные риски
Юрлица/ВЭД (173-ФЗ) или физлица: статус, уведомление о гражданстве и ВНЖ, о счетах, отчёт о движении д/с; административка и уголовка. Выберите тип и стадию.
Ниже — диспетчер: юрлица/ВЭД или физлица. Для физлиц — статус, уведомление о гражданстве и ВНЖ, о счетах за рубежом, отчёт о движении д/с; административка и уголовка.
Другие ситуации: «Руководство к действиям».
Реклама. АБ «Гаевский и партнеры», ИНН 7725286159. erid: CQH36pWzJpnzpg2ABK7ac1dcpevp24fEQ6uVQY3hCEzbE3
Валютное регулирование и риски
Юрлица и ВЭД (173-ФЗ), физлица — статус резидент/нерезидент, обязанность уведомлять о гражданстве другого государства и об ВНЖ, об открытии счетов за рубежом, отчёты о движении д/с. Административная и уголовная ответственность. Выберите тип и стадию — получите пошаговый протокол.
Диспетчер: выберите тип проверки и текущую стадию
Выберите тип проверки
Выберите текущую стадию
Маршрут внутри стадии: 1. Первая помощь → 2. Дорожная карта → 3. Сито рисков → 4. Папка защиты
Ваша ситуация: Юрлица / ВЭД → Статус
Уровень риска
Средний
Валютная безопасность:
«Штрафы по валютному контролю считаются от всей суммы операции. В 2026 году ошибка в документах или “не тот” маршрут платежа может привести к блокировке и проверке. Мы поможем выстроить безопасную схему и подготовить ответы банку/ФНС».
Реклама. АБ Г. МОСКВЫ "ГАЕВСКИЙ И ПАРТНЕРЫ", ИНН 7725286159
erid: CQH36pWzJpnzpg2ABK7ac1dcpevp24fEQ6uVQY3hCEzbE3
erid: CQH36pWzJpnzpg2ABK7ac1dcpevp24fEQ6uVQY3hCEzbE3
1. Первая помощь: статус и обязанности
- Юрлица. Резидент РФ — организация, созданная по российскому праву; место нахождения за границей не делает её нерезидентом. Нерезидент — юрлицо по праву иностранного государства. От статуса зависят правила 173-ФЗ: расчёты между резидентами в валюте — только через уполномоченные банки; операции с нерезидентами — с соблюдением валютного контроля и отчётности.
- Паспорт — это клеймо резидента. Для валютного контроля (173-ФЗ) любой гражданин РФ является валютным резидентом, даже если он живёт за границей 10 лет и не платит налоги в РФ. Это значит, что вы обязаны отчитываться о своих зарубежных счетах, пока не откажетесь от гражданства РФ. Исключение по отчётности есть только для тех, кто живёт вне РФ более 183 дней в году, но статус резидента при этом сохраняется.
- Физлица: резидент/нерезидент. Резидент — гражданин РФ (кроме постоянно проживающих за рубежом по ВНЖ); иностранцы и апатриды с видом на жительство в РФ; постоянно проживающие в РФ по РВП. Нерезидент — все остальные. Статус определяет обязанности по уведомлениям и отчётности.
- Физлица: обязанность уведомлять о гражданстве другого государства (62-ФЗ). Гражданин РФ обязан уведомить территориальный орган МВД о наличии гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа на право постоянного проживания в иностранном государстве. Срок — 60 дней со дня приобретения второго гражданства или ВНЖ. Неуведомление влечёт административную (ст. 19.8.3 КоАП) или уголовную ответственность (ст. 330.2 УК РФ при повторном нарушении).
- Физлица: счета за рубежом и отчёты о движении д/с. Резидент обязан уведомлять налоговый орган об открытии (закрытии) счетов и вкладов в банках за пределами РФ в срок не позднее одного месяца. Представлять отчёты о движении средств по таким счетам (ежегодно, в срок до 1 июня). Непредставление или нарушение сроков — административные штрафы (ст. 15.25 КоАП, ст. 19.7.3 КоАП); при сокрытии и крупных суммах возможна уголовная ответственность (ст. 193, 193.1 УК РФ).
- Разведите 3 статуса отдельно. Валютное резидентство, налоговое резидентство и миграционный статус дают разные последствия; смешение этих режимов — главный источник штрафов.
- Соберите календарь «критических дат» на год. 60 дней по МВД, 1 месяц по счетам, 1 июня по ОДС и дедлайны по банковским запросам должны вестись в одной контрольной таблице.
- Проверьте «исторический хвост» по уведомлениям. Пропуски прошлых периодов лучше закрывать проактивно с правовой позицией, чем ждать проверки и протокола.
- Назначьте одного ответственного за валютный комплаенс. Распыление ответственности между бухгалтерией, юристами и банком почти всегда приводит к пропускам сроков.
- Сделайте стартовый аудит зарубежных счетов. По каждому счету зафиксируйте статус уведомления, статус ОДС, обороты и потенциальный уровень риска.
2. Дорожная карта
Сейчас: Определите статус (резидент/нерезидент) и круг обязанностей: уведомление о втором гражданстве/ВНЖ, об открытии счетов за рубежом, отчёты о движении д/с; для юрлиц — правила 173-ФЗ по сделкам.
Дальше: Своевременная подача уведомлений и отчётов; проведение валютных операций только в разрешённых рамках.
3. Сито рисков
- Неопределённость статуса резидента/нерезидента — ошибка в применении правил и пропуск обязанностей.
- Спринт 60 дней. Срок уведомления МВД о втором гражданстве или ВНЖ — 60 дней с момента получения. Если вы получили документ за границей, срок в 60 дней пойдёт с даты вашего первого въезда в РФ. Пропуск срока — это административка, а умышленное сокрытие — уголовная статья 330.2 УК РФ. Не ждите, когда пограничник увидит ваш второй паспорт в системе — подавайте уведомление сразу.
- Физлицо: неподача уведомления о втором гражданстве или ВНЖ (60 дней) — штрафы, при повторном — уголовное дело (ст. 330.2 УК). Неуведомление о счёте за рубежом и непредставление отчётов о движении д/с — административка и риск уголовки при сокрытии.
4. Папка для адвоката
Документы, подтверждающие статус (паспорт, ВНЖ, РВП, дата выезда/пребывания для определения резиденства).
Копии уведомлений о втором гражданстве/ВНЖ и об открытии (закрытии) счетов за рубежом, отчёты о движении д/с (если уже подавались).
Для адвоката:
Оценка статуса, сроков и рисков; подготовка уведомлений и отчётов; минимизация административной и уголовной ответственности. Проверка по ИНН
1. Первая помощь: статус и обязанности (юрлица/ВЭД)
- Проверьте валютный контур компании. Резидентство, УНК, банк-агент валютного контроля, маршруты платежей.
- Сверьте договор с 173-ФЗ и текущими указами. Санкционные ограничения могут блокировать формально допустимую операцию.
- Определите критичные сделки. Контракты с высоким оборотом и короткими дедлайнами для подтверждающих документов.
- Сформируйте карту «контракт -> банк -> УНК -> документы». По каждой сделке должна быть прозрачная цепочка, иначе возрастает риск блокировки платежа.
- Проверьте маршрут денег на санкционную устойчивость. Банки-корреспонденты, промежуточные юрисдикции и контрагенты должны быть валидированы до первого перевода.
- Разделите сделки по уровню риска. Высокорисковые операции ведите через усиленный комплаенс и предварительную правовую экспертизу.
- Подготовьте пакет «24 часа на ответ банку». Инвойс, контракт, логика цены, подтверждение поставки и экономический смысл операции должны быть готовы заранее.
- Проверьте полномочия подписантов и согласований. Ошибки в корпоративных одобрениях часто превращаются в валютный и санкционный риск одновременно.
2. Дорожная карта
Сейчас: аудит статуса и договоров, фиксация требований банка по каждому контракту.
Дальше: настройка внутреннего регламента валютного контроля и комплаенса ВЭД.
3. Сито рисков
- Платежные маршруты без полного пакета документов.
- Ошибки в сроках/порядке постановки контракта на учет.
4. Папка для адвоката
Контракты ВЭД, приложения, банковские запросы и ответы.
Внутренние регламенты, ответственные лица, цепочка согласований.
Для адвоката:
Антикризисная карта валютных рисков для юрлица/ВЭД. Проверка по ИНН
1. Первая помощь: статус и обязанности (физлица)
- Проверьте персональный статус. Гражданство РФ/ВНЖ и фактическое пребывание влияют на набор обязательных уведомлений.
- Соберите календарь дедлайнов. 60 дней на уведомление о втором гражданстве/ВНЖ, 1 месяц по счетам, ежегодный ОДС.
- Сверьте зарубежные счета и движение средств. Выявите периоды, где уведомления или отчеты отсутствуют.
- Разложите риски по счетам поэпизодно. По каждому счету отдельно: дата открытия, уведомление, оборот, отчетность, потенциальный штраф.
- Соберите доказательства пребывания за пределами РФ. Штампы, билеты, миграционные документы часто критичны для позиции по обязанностям и срокам.
- Проверьте операции между резидентами за рубежом. Даже за пределами РФ часть переводов может квалифицироваться как нарушение валютного режима.
- Подготовьте план легализации пропусков. Добровольная подача просроченных уведомлений и отчетов до проверки снижает процессуальные риски.
- Не используйте «рабочие» объяснения без документов. В валютных делах суд и ФНС оценивают подтвержденные факты, а не бытовую логику операций.
2. Дорожная карта
Сейчас: инвентаризация счетов/документов и статуса по уведомлениям.
Дальше: закрытие просрочек и выстраивание безопасного графика отчетности.
3. Сито рисков
- Пропуск уведомления о втором гражданстве/ВНЖ.
- Неподанные уведомления об открытии зарубежных счетов и ОДС.
4. Папка для адвоката
Паспорт/документы статуса, данные о зарубежных счетах, банковские выписки.
Поданные уведомления и подтверждения отправки/приема.
Для адвоката:
Выработка позиции по административным и уголовным валютным рискам физлица. Проверка по ИНН
1. Первая помощь: уведомления и отчётность
- Месяц на отчёт. Вы обязаны уведомить ФНС об открытии, закрытии или изменении реквизитов любого счёта (включая счета в платёжных системах типа Revolut или Wise) в течение 1 месяца. Штраф за неподачу — до 5 000 руб., но главная опасность — все операции по «незадекларированному» счёту могут быть признаны незаконными с конфискацией до 40% суммы транзакций.
- Уведомление о гражданстве другого государства и об ВНЖ (62-ФЗ). Подаётся в территориальный орган МВД лично или через портал госуслуг. Срок — 60 дней со дня приобретения второго гражданства или вида на жительство (иного документа на право постоянного проживания в иностранном государстве). К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих гражданство или ВНЖ.
- Уведомление об открытии (закрытии) счёта в банке за пределами РФ. Резидент направляет в налоговый орган по месту учёта уведомление не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) счёта. Форма и порядок — приказ ФНС. Несоблюдение срока или непредставление — основание для привлечения к ответственности.
- Отчёт о движении средств по счетам (вкладам) за рубежом. Резидент ежегодно представляет в налоговый орган отчёт о движении средств по таким счетам за отчётный год — до 1 июня года, следующего за отчётным. Отчёт составляется по форме, утверждённой ФНС. Непредставление или представление с нарушением срока — административный штраф (ст. 19.7.3 КоАП); сокрытие счетов и операций может повлечь уголовную ответственность (ст. 193, 193.1 УК РФ).
- Юрлица. Уведомление налоговой об открытии счетов за рубежом; справки о валютных операциях и паспорта сделок в уполномоченном банке по требованию 173-ФЗ.
- Запустите режим «дедлайн-контроль». По каждому обязательству фиксируйте дату события, крайний срок подачи и подтверждение отправки в едином журнале.
- Проверяйте комплектность перед подачей. Неполная форма или ошибка в реквизитах часто хуже просрочки: создаёт видимость исполнения без юридического эффекта.
- Разделите уведомления МВД и ФНС. Эти треки не взаимозаменяемы: закрытие одного не снимает обязанность по другому.
- Готовьте «пакет объяснений» заранее. При просрочке лучше сразу подать уведомление с правовой позицией и подтверждающими обстоятельствами.
- Сверяйте банковские выписки с отчетами ОДС построчно. Несоответствия сумм и дат — частая причина претензий при камеральной проверке.
2. Дорожная карта
Сейчас: Подготовка и подача уведомлений (о гражданстве/ВНЖ, об открытии/закрытии счетов) и отчёта о движении д/с в установленные сроки.
Дедлайн 1 июня. Ежегодно до 1 июня вы должны подать ОДС (отчёт о движении средств) за прошлый год. Хак: если оборот по счёту за год менее 600 000 руб. (в эквиваленте) и счёт открыт в стране, с которой у РФ есть автообмен (ЕАЭС или страны с обменом), — отчёт ОДС можно не подавать. Проверяйте актуальный список стран на сайте ФНС перед 1 июня.
Дальше: Хранение подтверждений подачи; при просрочке — добровольная подача и консультация с адвокатом по снижению риска ответственности.
3. Сито рисков
- Просрочка уведомления о втором гражданстве/ВНЖ — штраф; повторное нарушение — уголовное дело (ст. 330.2 УК).
- Непредставление отчёта о движении д/с или уведомления о счёте — штрафы по КоАП; при умышленном сокрытии и крупных суммах — ст. 193, 193.1 УК РФ.
4. Папка для адвоката
Копии поданных уведомлений (МВД, ФНС) и отчётов с отметкой о приёме или почтовые квитанции.
Выписки по счетам за рубежом за отчётный период для составления отчёта о движении д/с.
Постановка контракта на учёт (для юрлиц/ВЭД): Если сумма импортного контракта > 3 млн руб. или экспортного > 10 млн руб., вы обязаны присвоить ему уникальный номер в банке (УНК). Нарушение сроков или предоставление неверных справок о валютных операциях (СВО) — прямой путь к штрафам по ст. 15.25 КоАП.
Инструментарий EncARO: Используйте Проверка по ИНН, чтобы проверить своего иностранного контрагента. Если он находится в санкционных списках (OFAC, ЕС), банк может заблокировать платёж на неопределённый срок. Проверяйте «токсичность» партнёров до отправки SWIFT-перевода.
Для адвоката:
Проверка полноты и сроков; представление просроченных уведомлений/отчётов с минимизацией санкций. +7 (495) 762-06-96
1. Первая помощь: проведение расчётов
- Валютный запрет внутри РФ. Резиденты РФ (физлица и компании) не имеют права платить друг другу в валюте. Запрет действует, даже если оба резидента находятся за границей и платят со своих зарубежных счетов. Если вы перевели $1000 другу со своего счёта в Казахстане на его счёт в Грузии — вы оба нарушили закон. Штраф — до 40% от суммы.
- Юрлица (173-ФЗ и Указы Президента). В 2024–2025 гг. классический 173-ФЗ перекрыт каскадом Указов (№ 79, № 95, № 618 и др.): операция может быть законной по кодексу, но запрещённой спецмерами. Штрафы 20–40% считаются от всей суммы транзакции. Операции с нерезидентами — с оформлением паспорта сделки и справок; сложности с переводами из‑за санкций не освобождают от ответственности.
- Физлица. Резидент при операциях с валютой и счетами за рубежом обязан соблюдать уведомительный и отчётный порядок (см. этап «Уведомления/Отчётность»). Проведение операций через счета в российских уполномоченных банках снижает риски.
- Перед платежом проверьте операцию по чек-листу «законно/доказуемо/исполнимо». Даже разрешенная операция без доказательной базы может быть заблокирована банком.
- Фиксируйте экономический смысл каждой транзакции. Для валютного контроля важно не только «куда ушли деньги», но и зачем они ушли по условиям контракта.
- Планируйте резервный банковский маршрут. В санкционной среде отказ банка по комплаенсу должен иметь заранее подготовленную альтернативу.
- Соберите pre-approval пакет для банка. Инвойс, договор, логистика, обоснование цены и бенефициары контрагента должны быть готовы до отправки платежа.
- Не дробите операции искусственно. Попытка «обойти контроль» через мелкие переводы часто воспринимается как повышенный риск и усиливает проверку.
2. Дорожная карта
Сейчас: Экспертиза договора и схемы на соответствие 173-ФЗ и актуальным Указам Президента; проверка статуса сторон; проведение платежа через уполномоченный банк с оформлением документов.
Разрешение Правкомиссии. Выдача займов в валюте нерезидентам (иностранным компаниям) ограничена Указами Президента. В большинстве случаев для выдачи такого займа или зачисления валюты по нему на зарубежный счёт требуется разрешение Правительственной комиссии. Без него операция считается незаконной.
Дальше: Уведомления и отчётность по открытым счетам и движению средств; при импорте/экспорте наличной валюты — таможенная декларация.
3. Сито рисков
- Расчёты между резидентами в валюте (в т.ч. с зарубежных счетов) — нарушение, штраф до 40% от суммы.
- Наличный расчёт с нерезидентом. Юрлица обязаны проводить все расчёты с иностранцами только через счета в уполномоченных банках. Приём наличной валюты в кассу от иностранного клиента (за товар или заём) — незаконная валютная операция. Исключение введено только для некоторых экспортных контрактов в условиях санкций, но оно требует сложного документального оформления. Без него — штраф 20–40%.
- Некорректное оформление ввоза/вывоза наличной валюты — таможенные и валютные санкции.
4. Папка для адвоката
Договор, по которому получены или планируются валютные средства; банковские и таможенные документы.
Уведомления об открытии счетов за рубежом и отчёты о движении д/с (если применимо).
Для адвоката:
Проверка схемы до операции; при уже совершённой операции — оценка рисков и добровольное представление отчётности. Проверка по ИНН
1. Первая помощь: валютный контроль и проверки
- Возврат денег в РФ (репатриация выручки). Для многих экспортёров отменена обязанность зачислять валюту строго на счета в РФ, НО сохраняется обязанность исполнения обязательств по контракту. Если ваш иностранный покупатель не заплатил вовремя, а вы не ведёте претензионную работу — ФНС оштрафует вас за «нерепатриацию». Вы должны доказать, что сделали всё (суды, письма), чтобы выбить долг.
- Запросы от налоговой, Росфинмониторинга, банка. По 173-ФЗ и отчётности физлиц органы запрашивают сведения об открытых счетах, движении средств, резидентстве. Непредставление или искажение сведений усиливает риск административного и уголовного преследования.
- Претензия банка или отказ в операции. Банк может отказать в проведении валютной операции при сомнении в её законности или при отсутствии документов. Необходимо привести схему в соответствие с 173-ФЗ и подзаконными актами; при необходимости — обжаловать отказ или исправить документы.
- Отвечайте на запросы в формате «факт -> документ -> правовое основание». Свободные объяснения без ссылок на документы и нормы обычно не работают.
- Соберите контрольный архив проверок. Все запросы, ответы, сроки и подтверждения направления должны храниться как единый процессуальный след.
- Разведите техошибки и существенные риски. Исправимые дефекты в формах нужно закрывать быстро, а спорные операции — выносить на отдельную правовую позицию.
- Назначьте одного процессуального координатора. Разрозненные ответы от разных подразделений создают противоречия и усиливают риск санкций.
- Параллельно готовьте защитный контур. Если проверка эскалируется, пакет для КоАП/уголовного трека должен быть готов до составления протокола.
2. Дорожная карта
Сейчас: Ответ на запрос органа в установленный срок; при необходимости — представление просроченных уведомлений и отчётов с пояснениями.
Дальше: При составлении протокола или возбуждении дела — линия защиты с адвокатом (административка и уголовка).
3. Сито рисков
- Запросы документов (Value for Money). Банки обязаны проверять обоснованность платежа. Если цена завышена или занижена относительно рынка, банк заблокирует перевод по 115-ФЗ. Хак: всегда имейте под рукой «профайл» сделки (инвойс, ТТН, описание товара), чтобы предоставить его в течение 24 часов. Если банк увидит задержку — передаст данные в Росфинмониторинг.
- Игнорирование запросов ФНС/Росфинмониторинга — дополнительные основания для штрафов и возбуждения уголовного дела.
- Сокрытие счетов или операций при проверке — отягчающее обстоятельство при привлечении к ст. 193, 193.1 УК РФ.
4. Папка для адвоката
Копии запросов органов и направленных ответов; все поданные уведомления и отчёты.
Договоры, платёжные документы, выписки по счетам за рубежом за спорный период.
Проверка кодов ВО (для юрлиц). Ошибка в коде валютной операции (например, указали 10100 вместо 20200) в справке СВО ведёт к штрафу за нарушение порядка учёта. Проверяйте соответствие кода реальной сути платежа (аванс, заём, оплата за товар).
Инструментарий EncARO: Используйте Проверка контрагентов и Forensic, чтобы проверить цепочку посредников. Если ваш платёж идёт в Китай через банк в Киргизии или ОАЭ, ФНС может признать сделку мнимой с целью вывода капитала (ст. 193.1 УК РФ). Вы должны обосновать, почему платёж идёт по такому маршруту (отказы западных банков, санкции).
Для адвоката:
Подготовка ответов на запросы; представление интересов при проверке; снижение риска перевода в уголовное дело. +7 (495) 762-06-96
1. Первая помощь: административная и уголовная ответственность
- Щит 183 дней (ч. 8 ст. 12 ФЗ-173). Если вы проводите за пределами России более 183 дней в течение календарного года (суммарно), вы освобождаетесь от главных валютных обязанностей: вы НЕ обязаны уведомлять ФНС об открытии/закрытии зарубежных счетов; НЕ обязаны подавать отчёты о движении средств (ОДС) по ним; можете проводить между другими резидентами-экспатами почти любые валютные операции за рубежом. Важно: статус «валютного резидента» у вас остаётся (паспорт РФ), но обязанности «спящие». Как только вы вернётесь в РФ и проведёте здесь более 183 дней в году — все обязанности и риски штрафов за прошлые периоды «проснутся».
- Административка (КоАП). Ст. 15.25 КоАП — нарушение валютного законодательства (штрафы, конфискация). Непредставление отчётности и уведомлений — ст. 19.7.3, 19.8.3 КоАП. Неуведомление о втором гражданстве/ВНЖ в срок 60 дней — ст. 19.8.3 КоАП; повторное — уголовная ответственность по ст. 330.2 УК РФ.
- Ловушка «фиктивных услуг» (ст. 193.1 УК РФ). Самая опасная статья за «вывод денег». Состав: вы переводите валюту нерезиденту, предоставляя банку документы (инвойсы, договоры) с заведомо недостоверными сведениями о целях и основаниях платежа. Пример: оплата «консультационных услуг», которых не было, или покупка товара по цене в 10 раз выше рынка. Следователи СК трактуют это как подложные документы. Порог — свыше 13,5 млн руб. Наказание — до 10 лет лишения свободы.
- Добровольное исполнение обязанностей. Подача просроченных уведомлений о гражданстве/ВНЖ, об открытии счетов и отчётов о движении д/с до возбуждения дела может смягчить наказание и снизить риск уголовного преследования. Обязательна консультация адвоката.
2. Дорожная карта
Сейчас: Протокол об административном правонарушении или возбуждение уголовного дела.
Ст. 193 УК РФ (невозвращение валюты). Риск экспортёра: если компания отправила товар за рубеж, а деньги не пришли на счета (репатриация), при сумме долга свыше 100 млн руб. (в эквиваленте) возбуждается уголовное дело. Единственная защита — доказать, что вы сделали всё для взыскания (подали в международный арбитраж, страховали контракт).
Дальше: Защита в рамках КоАП (обжалование постановления) или уголовного дела (защита на следствии и в суде); при наличии оснований — ходатайства о прекращении дела в связи с добровольным исполнением обязанностей.
3. Сито рисков
- Штраф за «незаконную» операцию (ст. 15.25 КоАП). Если вы провели расчёт, нарушив 173-ФЗ или Указы Президента (например, купили валюту у частного лица или не вернули выручку), штраф составит от 20% до 40% от всей суммы операции. Для бизнеса это часто означает банкротство. За просрочку отчёта (ОДС) штраф небольшой (до 3–5 тыс. руб.), но системные нарушения ведут к выездной налоговой проверке.
- Пассивная позиция при привлечении к ответственности — суд вправе назначить максимальные санкции.
- Повторное нарушение уведомлений о втором гражданстве/ВНЖ — уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ.
4. Папка для адвоката
Постановление о привлечении к административной ответственности или постановление о возбуждении уголовного дела; все материалы проверки.
Доказательства добровольной подачи уведомлений/отчётов, отсутствия умысла, малозначительности.
Аудит внешнеторгового контракта: Перед крупным платежом адвокат должен проверить «реальность» контрагента и экономическую логику цены. Если цена отличается от рыночной — готовьте отчёт оценщика заранее. Это снимет обвинения в «подложности документов» по ст. 193.1 УК РФ.
Инструментарий EncARO: Используйте Проверка по ИНН, чтобы мониторить связи КДЛ с офшорами. Если следствие увидит, что вы платите компании, где директором является ваш одноклассник или бывший юрист, — это 100% умысел на вывод средств. Система подсветит эти риски до того, как их увидит финмониторинг банка.
Итоговый совет для экспатов: Если вы живёте вне РФ более 183 дней, ваш главный документ — загранпаспорт со штампами о пересечении границы. Храните его сканы как зеницу ока. Это ваша «индульгенция», которая доказывает ФНС, почему вы не подавали отчёты и уведомления.
Для адвоката:
Защита по делам об административных правонарушениях и уголовным делам по валютным статьям; обжалование постановлений и приговоров. Адвокат по экономическим преступлениям
1. Первая помощь
- Самая частая ошибка физлиц — путать «налоговое резидентство» (183 дня) и «валютное резидентство» (паспорт РФ). Валютные правила преследуют вас по 173-ФЗ, даже если вы живёте за границей годами: отчитываться о зарубежных счетах нужно, пока не откажетесь от гражданства РФ.
- Выберите тип (юрлица/ВЭД или физлица) и стадию — откроется протокол: первая помощь, дорожная карта, сито рисков, папка для адвоката.
- Физлица: уведомление о втором гражданстве и ВНЖ (60 дней), об открытии счетов за рубежом, отчёт о движении д/с. Административка и уголовка за нарушения. +7 (495) 762-06-96
- Сразу соберите календарь валютных дедлайнов: 60 дней (МВД), 1 месяц (счета), 1 июня (ОДС) и контроль банковских запросов.
- Перед любой валютной операцией проверяйте триггер «законно/доказуемо/исполнимо», чтобы не попасть в санкции банка и ФНС.
2. Дорожная карта
- Выберите стадию в диспетчере выше.
3. Сито рисков
- Контент отобразится после выбора.
4. Папка для адвоката
- Уведомления, отчёты, договоры и документы по счетам — к адвокату.
Санкции не освобождают от штрафов. Физлицам — не пропустите срок 60 дней на уведомление о втором гражданстве и ВНЖ; отчёт о движении средств по счетам за рубежом — до 1 июня. При работе с валютой безопаснее один раз проверить схему с юристом.
Связанные услуги
Конструктор протокола защиты
Отметьте в блоках выше пункты, которые относятся к вашей ситуации в разделах «Первая помощь», «Дорожная карта» и «Сито рисков». Ниже в «Папке защиты» для вашей роли укажите, каких документов не хватает. Кнопка «Показать на странице» соберёт черновик протокола (по шагам 1–4), а «Сформировать PDF» — скачает готовый файл с логотипом и контактами АБ для встречи с адвокатом.
Документы для адвоката: отметьте отсутствующие
Эти пункты попадут в раздел «Чего не хватает» в протоколе и зависят от выбранной роли (должник / кредитор / контрагент / гарант / руководитель ОБЭП / сотрудник ОБЭП / контрагент ОБЭП / налогоплательщик / налоговый орган / резидент / нерезидент / покупатель / продавец).
Протокол защиты
4. Папка защиты: инструментарий
А. Мои инструменты EncARO (сделай сам прямо сейчас)
Проверьте компанию по ИНН, сформируйте отчёт и карточку — до встречи с адвокатом.
- Проверка по ИНН — поиск в базе EncARO (банкротства, дела, связи, КДЛ).
- Карточка компании: финансы, сводка для АУ, анализ сделок, риски субсидиарной ответственности.
- Калькуляторы и чек-листы в разделе Инструменты.
Б. Портфель для адвоката (что собрать для встречи)
Подготовьте документы и отчёт EncARO — консультация будет предметной.
- ИНН и наименование компании (вашей или контрагента — по ситуации).
- Скрин или выгрузка карточки компании EncARO (финансы, КДЛ, суды).
- Ключевые документы по вашей ситуации (договоры, претензии, решения, выписки).
Запрос на анализ документов
Загрузите документы, и наши юристы проведут первичный экспресс-анализ вашей ситуации.
Это не обязывает вас заключать договор. Мы даём первичный взгляд и оцениваем риски — вы решаете сами, как действовать дальше.
Конфиденциально Политика конфиденциальности