ООО "ПРОВИДЕР"
Анализ всех оспариваемых сделок в деле о банкротстве
О чем говорит этот анализ?
На этой странице собраны все сделки должника, которые арбитражный управляющий посчитал подозрительными и пытается признать недействительными через суд.
- Для кредиторов: Это признак активной работы управляющего по наполнению конкурсной массы.
- Для контрагентов: Прямой сигнал о риске. Если вы вели дела с этим должником, ваша сделка может стать следующей.
Паспорт компании
- ИНН / ОГРН / КПП 7718303452 / 5147746236006 / 771801001
- Юридический адрес 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 52, стр. 4, этаж 2, помещ. 22, 23, 23А, 23Б, 23В
- Дата регистрации 16.10.2014 (возраст: 11 лет)
- Год последней отчётности 2024
- Осн. вид д-ти Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (46.71)
- Статус ЕГРЮЛ Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (на 22.02.2024)
- Активы / Обязательства 123 180 000 / 9 781 102 000 (на 2024 г.)
Доступен полный аналитический профиль должника
Мы провели глубокий анализ финансового состояния, рисков КДЛ, арбитражных дел и задолженности перед ФНС для ООО "ПРОВИДЕР".
Связанные разделы по компании
Сопоставьте данные по оспариваемым сделкам с финансовыми и налоговыми метриками для более точной оценки позиции в споре.
Список оспариваемых сделок (28)
Перечисление денежных средств в адрес ООО «Русгеосервис» за период с 21.11.2019 по 16.09.2020 г. со счета Должника 40702810277000000009 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» с назначением платежа «Оплата по Договору №Пр-РГС/0417 от 01.04.17 на поставку ТМЦ»
13.03.2025Контрагент: ООО «Русгеосервис» (ИНН: 7718259877)
Сумма: 6 690 000 ₽Перечисление денежных средств в адрес АО «Новая Печорская Энергетическая Компания» 14.02.2020 г. со счета Должника 40702810277000000009 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» с назначением платежа «Оплата по Договору №НПК/2017/24 от 26.03.19»
13.03.2025Контрагент: АО «Новая Печорская Энергетическая Компания» (ИНН: 7728348981)
Сумма: 6 000 000 ₽Перечисление денежных средств в адрес ООО «Полюса» 24.04.2020 г. со счета Должника 40702810277000000009 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» с назначением платежа «Оплата по договору поставки материалов №Пр/Пол_12/17-м от 05.12.17»
13.03.2025Контрагент: ООО «Полюса» (ИНН: 7725397660)
Сумма: 5 000 000 ₽Перечисление денежных средств в адрес АО «Тендерресурс» за период с 27.11.2019 по 12.03.2020 г. со счета Должника 40702810277000000009 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» с назначением платежа «Оплата по Договору № №ПР/ТН/Н-2017 от 09.01.17 на поставку ТМЦ»
13.03.2025Контрагент: АО «Тендерресурс» (ИНН: 8601049728)
Сумма: 4 045 000 ₽Перечисление денежных средств за период с 21.09.2020 по 22.09.2020 г. со счета Должника 40702810277000000009 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в адрес ООО «Юкатекс Ойл»
13.03.2025Контрагент: ООО «Юкатекс Ойл» (ИНН: 1106025991)
Сумма: 30 150 000 ₽Перечисление денежных средств по Договору № ФДБ-ПР/08-17 от 17.08.2017 за поставку ТМЦ
05.11.2024Контрагент: ООО «Фуд Энд Беверидж» (ИНН: 7715844975)
Сумма: 123 000 000 ₽Перечисление денежных средств по Договору № АН/ПР/1017 от 23.10.2017 на поставку ТМЦ
05.11.2024Контрагент: АО ПФК «Альтернатива» (ИНН: 7701501294)
Сумма: 91 200 000 ₽Перечисление денежных средств по Договору № Прд/Сор-1501/18 от 15.01.18
05.11.2024Контрагент: ООО «СОРИЛС» (ИНН: 7705301842)
Сумма: 86 800 000 ₽Перечисление денежных средств по Договору поставки материалов №Фр-П/Пр-0212/19 от 02.12.2019 г.
05.11.2024Контрагент: ООО «Формат Плюс» (ИНН: 9715296507)
Сумма: 85 620 000 ₽Перечисление денежных средств по Договору № ФБГ-ПР/1118 от 22.11.2018. на поставку ТМЦ
05.11.2024Контрагент: ООО «Фаб Групп» (ИНН: 7718724348)
Сумма: 82 000 000 ₽Перечисление денежных средств по Договору № РМ/ПР/2017 от 04.10.2017 на поставку ТМЦ
05.11.2024Контрагент: АО «МТЗ «Рубин» (ИНН: 7730036997)
Сумма: 76 300 000 ₽Перечисление денежных средств по договору №ВС/П от 01.11.17 на поставку ТМЦ
05.11.2024Контрагент: ООО «НГДУ Восточная Сибирь» (ИНН: 7722411958)
Сумма: 44 000 000 ₽Перечисление денежных средств по Договору № АГИ-ПР-2017 от 02.11.2017 на поставку ТМЦ
05.11.2024Контрагент: АО «Агентство «Голдинвест» (ИНН: 7719792975)
Сумма: 71 200 000 ₽Перечисление денежных средств по договору поставки материалов №К/ПРВ-17/09 от 28.09.2017 г.
05.11.2024Контрагент: ООО «Консул» (ИНН: 7719614316)
Сумма: 31 800 000 ₽Перечисление денежных средств по Договору №РО/П-01-19 от 24.01.2019 на поставку ТМЦ
05.11.2024Контрагент: АО «Русь-Ойл» (ИНН: 7709745101)
Сумма: 30 662 172 ₽Возврат аванса по Дог.№ЭТИ/НО-1004/17 от 10.04.2017г. Согл. от 02.10.2017 г. о перемене лица
05.11.2024Контрагент: АО «Нэм Ойл» (ИНН: 1106027004)
Сумма: 24 600 000 ₽Перечисление денежных средств по Договору №РА-ПР/03-2020 от 06.03.20 г.на поставку ТМЦ
05.11.2024Контрагент: ООО «РАТОН» (ИНН: 7723623842)
Сумма: 25 000 000 ₽Перечисление денежных средств по Договору № В/ПР/2017 от 26.12.2017 на поставку ТМЦ
05.11.2024Контрагент: ООО «Виртус» (ИНН: 7718666424)
Сумма: 16 950 000 ₽Перечисление денежных средств по Договору № В/ПР/2017 от 26.12.2017 на поставку ТМЦ
05.11.2024Контрагент: ООО «Меркурий» (ИНН: 7716566311)
Сумма: 10 000 000 ₽Перечисление денежных средств по Договору поставки материалов № ПВ/СМУ-23.04 от 23.04.2018г.
05.11.2024Контрагент: ООО «ФИРМА СМУ-9 МОСМЕТРОСТРОЯ» (ИНН: 7726527953)
Сумма: 10 000 000 ₽Перечисление денежных средств с АО «Экстракт-Фили» 24.03.2020 г. со счета Должника 40702810277000000009 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» с назначением платежа «Оплата по Дог поставки материалов №ПР/Э-Фф-1107/17 от 11.07.2017 г.»
26.10.2024Контрагент: АО «Экстракт-Фили» (ИНН: 7730116868)
Сумма: 138 000 020 ₽Перечисление денежных средств по Договору №НГДУП/ПР-1118 от 29.11.2018 на поставку ТМЦ
12.10.2024Контрагент: ООО «НГДУ Приволжский» (ИНН: 7722412895)
Сумма: 274 450 500 ₽Перечисление денежных средств
12.10.2024Контрагент: ООО «Компания Полярное Сияние» (ИНН: 8300120014)
Сумма: 1 109 122 120 ₽Перечисление денежных средств за поставку ТМЦ по Договору № ВТ-ПР/10-17 от 18.10.2017
12.10.2024Контрагент: ООО «Вентус» (ИНН: 7716586607)
Сумма: 456 860 000 ₽Перечисление денежных средств в адрес ЗАО «Голдмарк» за период с 20.01.2020 г. по 19.03.2020г. со счета Должника 40702810277000000009 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» с назначением платежа «Оплата по Договору № Пвд/ГМ-0120 от 09.01.2020 поставка ТМЦ»
12.10.2024Контрагент: ЗАО «Голдмарк» (ИНН: 7719684419)
Сумма: 428 760 000 ₽Признание недействительным договора уступки прав требования №ПРВ/ВС/0223/Ц от 09.02.2023 и взыскание денежных средств.
12.10.2024Контрагент: ООО «Вэбстрой» (ИНН: 7718984890)
Сумма: 29 700 000 ₽Перечисление денежных средств
12.10.2024Контрагент: ООО «Скважины Сургута» (ИНН: 8602204165)
Сумма: 3 124 260 800 ₽Признание недействительной сделки – Договор уступки права требования №ПРВ/НГДУ-ВС/Ц1122-1 от 02.11.2022, взыскание денежных средств в конкурсную массу и судебных расходов.
12.10.2024Контрагент: ООО «НГДУ ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ» (ИНН: 7722411958)
Сумма: 11 887 927 ₽FAQ-навигатор: оспариваемые сделки и судебные сценарии
Короткие ответы на ключевые процессуальные вопросы: как оценивать риск, какие доказательства готовить и где обычно строится защита в споре.