Паспорт компании
- ИНН / ОГРН / КПП 500309145005 / н/д / н/д
- Юридический адрес Адрес не указан
- Дата регистрации н/д (возраст: н/д)
- Осн. вид д-ти н/д (н/д)
- Статус ЕГРЮЛ Физическое лицо
О чем говорит этот анализ?
Анализ контролирующих должника лиц (КДЛ) и их бизнес-связей — это ключевой инструмент для оценки рисков и перспектив взыскания. Он помогает ответить на следующие вопросы:
- Есть ли у КДЛ другие активы? Наличие у директора или учредителя других действующих компаний с положительными финансовыми показателями создает потенциальный источник для погашения долгов в рамках субсидиарной ответственности.
- Какова "репутация" КДЛ? Если человек ранее был связан с множеством ликвидированных или обанкроченных компаний ("серийный ликвидатор"), это является сильным аргументом для доказывания его недобросовестности в суде.
- Существуют ли аффилированные компании? Анализ связей помогает выявить потенциально аффилированные структуры, на которые могли выводиться активы перед банкротством.
Информация о контролирующих лицах (физлицах) для детального анализа не найдена.
Углубленный анализ и защита КДЛ
Отсутствие связей в открытых источниках не гарантирует безопасность. Часто активы выводятся через неочевидные или скрытые аффилированные структуры. Мы можем провести углубленный forensic-анализ для выявления всех рисков.