TELEGRAM
Как штраф за валютные нарушения привел компанию к банкротству, а руководителей – к личной ответственности Нарушение валютного законодательства может стать не просто поводом для административного штрафа, но и катализатором банкротства компании, влекущим за собой многомиллионную личную ответственность контролирующих лиц. Арбитражный суд Волго-Вятского округа в постановлении от 15 сентября 2025 года подтвердил взыскание с бывших руководителей убытков и штрафов на общую сумму, эквивалентную сотням тысяч долларов. Этот кейс — показательный пример того, как халатность в валютных операциях может разрушить бизнес и финансовое положение его управленцев. Читать далее Как штраф за валютные нарушения привел компанию к банкротству, а руководителей – к личной ответственности Нарушение валютного законодательства может стать не просто поводом для административного штрафа, но и катализатором банкротства компании, влекущим за собой многомиллионную личную ответственность контролирующих лиц. Арбитражный суд Волго-Вятского округа в постановлении от 15 сентября 2025 года подтвердил взыскание с бывших руководителей убытков и штрафов на общую сумму, эквивалентную сотням тысяч долларов. Этот кейс — показательный пример того, как халатность в валютных операциях может разрушить бизнес и финансовое положение его управленцев. Читать далее
Скачать отчет

Кушхов Амербий Казбекович

ИНН: 010106808154 | ОГРН: н/д

Юр. адрес: Адрес не указан

Что это значит?
Простыми словами.

Объяснить
Логотип Адвокатское бюро Гаевский и Партнеры
Адвокаты при банкротстве:
Нужен анализ ситуации?
Загрузить документы
Включить требования в реестр?
от 100 000 ₽
Привлекают к субсидиарной ответственности?
от 200 000 ₽
Оспаривают сделки с Вами?
200 000 ₽

Экспертное заключение

Риск субсидиарной ответственности Низкий
Шансы на возврат долга (3 оч.) Низкие
Признаки вывода активов Низкие

Формальные признаки недобросовестных действий КДЛ не выявлены. Риск субсидиарной ответственности оценивается как низкий, но не исключен при наличии других доказательств.

0 руб.
Оценка конкурсной массы
0 руб.
Налоговая задолженность
0,0 / 0,0 млн ₽
Активы / Обязательства (N/A г.)
0,0%
Влияние ФНС на процедуру

Информация о деле о банкротстве

Текущая процедура: РАУ

Номер дела: РАУ

Заявитель: КУШХОВ АМЕРБИЙ КАЗБЕКОВИЧ

Суд: Республика Адыгея

Дата возбуждения дела: 15.10.2025

Оценка возвратности

Для кредиторов 3-й очереди:

н/д

Оценка недоступна

В отношении "Кушхов Амербий Казбекович" (ИНН 010106808154) уполномоченным органом 15.10.2025 инициирована процедура выбора арбитражного управляющего.

Детальный анализ

Нажмите на интересующий раздел, чтобы его раскрыть

  • Значимых индивидуальных рисков по данным API не выявлено

Информация об основном управлении/руководителе отсутствует.

Автоматизированный анализ платформы EncARO

Анализ финансового состояния и рисков

Сводка для АУ

Быстрая оценка активов, долгов и перспектив процедуры.

Комплексный фин. анализ

Все коэффициенты по официальной методике: ликвидность, устойчивость.

Анализ Баланса

Как менялась стоимость имущества и росли долги компании по годам.

Крупные иски (арбитраж)

Кто судится с компанией, на какие суммы и как это влияет на стабильность.

Долги перед ФССП

Оценить реальную платежеспособность по неисполненным решениям судов.

Анализ для оспаривания сделок и ответственности

Анализ КДЛ и связей

Найти всех директоров/учредителей и оценить их бизнес-империю для субсидиарной ответственности.

Анализ сделок

Рассчитать "периоды подозрительности" для выявления уязвимых сделок.

Долги перед ФНС

Выявить скрытые долги, признаки вывода активов и определить дату МОБ.

Преднамер. банкротство

Проверить компанию по официальной методике на признаки умышленных действий.

Объяснение ситуации

Ключевые выводы из анализа на понятном языке для быстрого понимания.

Хроника событий и рисков

Недостаточно данных для построения хроники ключевых событий.

Ключевые выводы хроники:

Автоматический анализ не выявил в хронологии событий критических рисков, которые могли бы однозначно указывать на дату объективного банкротства.

Запросить индивидуальный анализ и услуги

Для Кредитора:
Оценить перспективы взыскания

  • Анализ и оценка конкурсной массы
  • Выявление сделок для оспаривания
  • Поиск активов и дебиторской задолженности
  • Оценка рисков привлечения КДЛ к ответственности
Узнать больше

Для Руководителя:
Защитить личные активы

  • Анализ рисков субсидиарной ответственности
  • Проверка на преднамеренное банкротство
  • Оценка сделок на предмет оспаривания
  • Разработка стратегии защиты
Узнать больше

Для Контрагента:
Защитить сделку от оспаривания

  • Правовой анализ оспариваемой сделки
  • Оценка судебных перспектив спора
  • Подготовка отзыва на заявление
  • Представление интересов в суде
Узнать больше

Заказать
Стратегический отчет

  • Полный финансовый и юридический анализ
  • Комплексная оценка рисков и возможностей
  • Пошаговая стратегия действий для вашей роли
  • Готовый документ для принятия решений
Узнать больше