Комплексная защита руководителя и бизнеса
Мы поможем выстроить систему должной осмотрительности при выборе контрагентов, чтобы защитить директора от личной ответственности, а компанию — от финансовых и налоговых потерь.
Сигнал от Верховного Суда: новый стандарт ответственности
Руководитель хозяйственного общества может быть привлечен к ответственности за убытки... если им не была выстроена система управления обществом, обеспечивающая должную осмотрительность при выборе и проверке контрагентов.
Что это означает для вас?
- «Я не знал» — больше не оправдание. Ответственность наступает не за умысел, а за халатность и отсутствие контроля.
- Директор отвечает за систему. Суд оценивает не только одну конкретную сделку, но и то, были ли в компании в принципе внедрены процедуры проверки партнеров (due diligence).
- Бремя доказывания на директоре. В случае спора именно руководителю придется доказывать, что он проявил должную осмотрительность и сделал все возможное для проверки контрагента.
Как одна система защищает от нескольких угроз
Субсидиарная ответственность
При банкротстве кредиторы будут доказывать, что вы умышленно выводили активы через сделки с "техническими" компаниями.
Как помогает регламент:
Наличие отчетов о проверке контрагентов доказывает вашу добросовестность и разумность. Это ключевой аргумент для опровержения умысла в доведении компании до банкротства и защиты личных активов.
Оспаривание сделок
Если ваш контрагент обанкротится, управляющий может оспорить ваши с ним сделки, утверждая, что вы знали о его проблемах.
Как помогает регламент:
Отчет о проверке докажет вашу добросовестность как контрагента. Вы сможете подтвердить, что на момент сделки не знали и не должны были знать о неплатежеспособности партнера, что является одним из главных оснований для защиты сделки.
Ответственность перед собственниками
Собственники могут взыскать с вас убытки, если компания потеряла деньги из-за сделки с ненадежным партнером, которого вы не проверили.
Как помогает регламент:
Это прямое доказательство того, что вы действовали разумно и в интересах компании, а убытки возникли в результате обычного предпринимательского риска, а не из-за вашей халатности.
Налоговые претензии
ИФНС может отказать в вычетах по НДС и учете расходов по сделкам с "техническими" компаниями, обвинив вас в получении необоснованной налоговой выгоды (ст. 54.1 НК РФ).
Как помогает регламент:
Наличие регламента и отчетов о проверке — это главный аргумент, подтверждающий проявление вами должной коммерческой осмотрительности и реальность хозяйственных операций. Это позволяет отстоять расходы и вычеты.
Наше решение: 3 этапа для вашей безопасности
Глубокий аудит рисков и контрагентов (Due Diligence)
Мы проведем комплексную проверку ваших ключевых контрагентов или любого нового партнера, чтобы выявить "красные флаги". Анализ включает юридический статус, финансовое состояние, долговую нагрузку, аффилированность и деловую репутацию.
Разработка и внедрение системы защиты (Регламент)
Мы не просто даем отчет, а помогаем внедрить в вашей компании внутренний документ — Регламент проверки контрагентов. Этот документ станет вашим главным доказательством проявления должной осмотрительности в суде и перед налоговыми органами.
Сопровождение и защита в спорах
Если проблемы уже возникли, мы обеспечим полную юридическую поддержку: от представления интересов при вызовах в госорганы до защиты в суде по делам о взыскании убытков и оспаривании сделок.
Защитите себя и свой бизнес уже сегодня
Получите объективную оценку рисков, связанных с вашими контрагентами. Заполните форму, и мы свяжемся с вами для консультации.